البنك المركزي الإماراتي يجري تفتيشا لفروع بنك مصر لديه

قالت الخزانة الأمريكية إنه يمثل نقطة وصول النظام الإيراني إلى الدولار

الرائد- قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر في بلاده.

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، وذلك على خلفية معاملات مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية.

وقال المصرف المركزي الإماراتي، اليوم السبت، إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح متعلق ببنك مصر في الإمارات، والذي صنفه مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مصدر قلق رئيسيا يتعلق بغسل الأموال.

وقال البنك المركزي الإماراتي أنه قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر، يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الواردة في بيان السلطات الأمريكية.

وأضاف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأمريكية.

ويأتي التحرك الإماراتي بعدما اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية “فينسن” منع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنك يمثل، وفق تقديراتها، نقطة مهمة لوصول النظام الإيراني إلى الدولار، مشيرة إلى أنه عالج معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءا من شبكات الظل المصرفية الإيرانية بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2026.

وادعت الوزارة أن بعض عملاء البنك شركات واجهة تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.

ولا يزال الإجراء الأمريكي مقترحا وليس قرارا نهائيا، إذ يخضع لفترة لتلقي التعليقات العامة مدتها 30 يوما بعد نشره في السجل الفدرالي.

وأكد بنك مصر أن الإجراء يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى،

فيما قال البنك المركزي المصري أنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن المسألة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا