بسبب معاملات مشبوهة بـ5 مليارات دولار.. عقوبات قياسية على «بنك أوف أميركا»

غرامة قياسية تتجاوز 1.2 مليار دولار

تلقى “بنك أوف أميركا” ضربة رقابية تتجاوز قيمتها “1.2 مليار دولار”، بعدما حمّلته السلطات الأميركية مسؤولية إخفاقات متكررة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات، على خلفية معاملات مشبوهة تجاوزت (5 مليارات دولار).

وشملت العقوبات غرامة مدنية بقيمة (750 مليون دولار) فرضها “مكتب مراقب العملة الأميركي”، وهي الأكبر في تاريخه، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها شبكة مكافحة الجرائم المالية، كما أعلن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، تسوية بقيمة (11.6 مليون دولار) بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات مرتبطة بـ”إيران”، و”روسيا”.

وكشفت التحقيقات عن قصور في رصد معاملات يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات غسل أموال صينية، وأنشطة غير مشروعة قرب الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وألزم المنظمون البنك بالاستعانة بجهة مستقلة لتحديد المعاملات التي لم تُكتشف أو يُبلّغ عنها سابقاً، وسط اتهامات للإدارة بالتقليل من أوجه القصور رغم إطلاق خطة إصلاح في 2024.

وتأتي العقوبات قبيل إعلان النتائج الفصلية للبنك، لتضع فعالية “أنظمة الرقابة الداخلية” في واحدة من أكبر المؤسسات المالية الأميركية، تحت تدقيق متجدد.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا