تحقيق في تركيا بشأن منح الجنسية بشكل غير قانوني

فرض الوصاية على 30 شركة وتوقيف 72 شخصًا

الرائد| أُوقف 72 شخصًا في إطار العملية الثانية من التحقيقات المتعلقة بادعاءات حدوث مخالفات في منح الجنسية التركية للأجانب عن طريق الاستثمار العقاري في إسطنبول.

ووفقًا لنتائج التحقيق، حصل 1070 شخصًا، بينهم أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، فيما تبين أن معاملات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار ليرة تركية تمت بشكل صوري وغير حقيقي.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورليك تنفيذ العملية الثانية صباح اليوم، في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بالتنسيق مع شرطة إسطنبول.

1070 شخصًا حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني

وبحسب بيان الوزير غورليك، ركزت المرحلة الأولى من التحقيق على معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات (Babacan İnşaat).

وكشفت التحقيقات عن بيع عقارات منخفضة القيمة اعتمادًا على تقارير تقييم عقاري مرتفعة ومخالفة للقيمة الحقيقية للعقارات.

وفي هذه القضية، خلص التحقيق إلى أن 687 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بصورة غير قانونية، وبدأت الإجراءات الإدارية لسحب جنسياتهم.

أما في المرحلة الثانية، فقد شملت التحقيقات عمليات بيع عقارات نفذتها شركات غول للإنشاءات (Gül İnşaat) وبياز للإنشاءات (Beyaz İnşaat) وليف للإنشاءات (LİV İnşaat).

وبعد فحص عمليات بيع عقارات إلى 734 أجنبيًا، تبين أن 274 عملية بيع كانت صورية.

وأظهرت التحقيقات أن هذه العمليات أدت إلى حصول 1070 شخصًا، بمن فيهم أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، بينما كان 11 شخصًا آخرون لا يزالون في مرحلة إجراءات الحصول على الجنسية.

كما تبين أن معاملات تزيد قيمتها على 3.5 مليار ليرة تركية تمت بصورة صورية.

توقيف 72 مشتبهًا بهم

وخلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت الإجراءات القضائية بحق 88 مشتبهًا به، فيما ألقت السلطات القبض على 72 شخصًا منهم.

وخلال عمليات التفتيش التي جرت في منازل المشتبه بهم وشركاتهم، صادرت السلطات أجهزة ومواد رقمية.

كما فرضت السلطات تدابير احترازية على 2011 عقارًا، وفندق واحد، و86 مركبة، ويختين، و42 حسابًا مصرفيًا.

كذلك تم وضع 30 شركة تحت الوصاية القضائية والاستيلاء عليها ضمن إطار التحقيق.

وأُعلن أيضًا بدء الإجراءات الإدارية لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها بصورة غير قانونية.

كيف يحصل الأجانب على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟

يسمح القانون التركي للأجانب بالتقدم للحصول على الجنسية التركية بصورة استثنائية عند استيفاء شروط استثمار محددة.

ودخل نظام الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار حيز التنفيذ عام 2017، فيما جرى تحديث قيمة الاستثمارات المطلوبة عدة مرات منذ ذلك الحين.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية إذا اشترى عقارًا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار وتعهد بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.

ويشترط خلال عملية التقديم أن تحدد قيمة العقار من خلال شركات تقييم معتمدة، وأن يتم تحويل ثمن البيع عبر النظام المصرفي.

وتشمل خيارات الاستثمار الأخرى المؤهلة للتقدم للحصول على الجنسية استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار كرأس مال ثابت، أو إيداع مبلغ محدد في البنوك التركية لفترة زمنية معينة، أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أو صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى توفير فرص عمل لعدد محدد من الأشخاص.

إذا أردت، أستطيع أيضًا تحويل هذه الترجمة إلى تقرير صحفي أقوى لزمان التركية مع عنوان جذاب ومقدمة وخلفية عن شبكة الشركات وآلية الحصول على الجنسية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا