الهند.. تسوية بقيمة 570 مليون دولار مع مليارديرين هاربين

أدينا باحتيال مصرفي بقيمة 1.6 مليار دولار

وافقت المحكمة العليا الهندية على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى الأخوين المليارديرين نيتين وتشيتان سانديسارا إذا دفعا ثلث مستحقاتهما في عملية احتيال مصرفي بقيمة 1.6 مليار دولار، وهي خطوة قد تدفع مرتكبي جرائم آخرين إلى السعي للحصول على تسويات مماثلة.

وأظهرت ملفات المحكمة أن الأخوين، اللذان غطت شركاتهما قطاعات مختلفة من الأدوية إلى الطاقة، فرّا من الهند عام 2017 بجوازات سفر ألبانية بعد اتهامهما بالتخلف عن سداد قروض مصرفية محلية. ونفيا ارتكاب أي مخالفات.

ويُنشر أمر المحكمة العليا، الذي نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، لأول مرة. ونقلت عن محامي الأخوين، موكول روهاتجي، قوله إنهما موافقان على دفع تسوية بقيمة 570 مليون دولار، وحددت موعدًا نهائيًا في 17 ديسمبر.

وقال روهاتجي للمحكمة إن موكله مستعد للتسوية “للتخلص من جميع الإجراءات”، كما جاء في الأمر، وطلب إلغاء جميع الإجراءات.

ولم يرد روهاتجي على استفسارات رويترز على الفور.

الأخوان من بين 14 من المجرمين الاقتصاديين الهاربين بموجب قانون صدر عام 2018 والذي يسمح بتجميد الأصول.

ومن بين الآخرين في هذه الفئة مؤسس شركة Kingfisher Airlines فيجاي ماليا وقطب الماس نيراف مودي، وكلاهما ينفي اتهامات الاحتيال المصرفي.

تمتلك شركة Sandesaras شركة Sterling Oil Exploration and Energy Production النيجيرية، والتي تساهم بنسبة 2.5 في المائة من الإيرادات الفيدرالية، حسبما تقول الشركة على موقعها الإلكتروني.

اتهمت وكالة مكافحة الجريمة الفيدرالية الهندية الأخوين، المعروفين بإقامة حفلات فخمة يحضرها نجوم بوليوود، بخداع البنوك بما يصل إلى 1.6 مليار دولار، على الرغم من نفيهما لهذه الاتهامات.

وقال ديبوبريو موليك، وهو محامٍ في المحكمة العليا في ممارسة مستقلة، إن الحكم قد يفتح الطريق أمام المجرمين الاقتصاديين لإبرام تسويات مماثلة، مما يترك المقرضين يكافحون من أجل استرداد مستحقاتهم بالكامل.

وقال موليك: “هذا مشابه جدًا للنهج المتبع في الدول الأجنبية حيث تكون الغرامات بديلاً عن مواجهة المحاكمة”.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: